董事會 - 越秀（中國）交通基建投資有限公司

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董事會 Board of Directors

發佈時間: 2024 - 04 - 18

二〇二四年四月十七日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。劉女士畢業於南開大學，獲法學碩士學位，並獲上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼取得中級經濟師（人力資源管理）資格。劉女士於大型商業企業之運營管理、組織管理及人力資源管理等方面擁有豐富經驗。劉女士為廣州越秀集團股份有限公司（「廣州越秀」）及越秀企業（集團）有限公司（「越秀企業」）之首席運營官和首席人力資源官。越秀企業為廣州越秀之全資附屬公司，亦為本公司控股股東。劉女士亦為廣州市城市建設開發有限公司、廣州造紙集團有限公司、廣州越秀乳業集團有限公司及遼寧越秀輝山控股股份有限公司之董事，廣州越秀共享服務有限公司副董事長。劉女士亦為越秀地產股份有限公司（股份代號：123）之執行董事。劉女士於二〇〇二年七月加入廣州越秀，曾任廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀資本控股集團有限公司、廣州越秀融資租賃有限公司及上海越秀融資租賃有限公司之董事，和廣州越秀及越秀企業人力資源總監。彼主導組織實施多項廣州越秀運營管理、精益管理、體制機制建設及人力資源變革項目。

何柏青先生（越秀集團管理咨詢協調委員會主任委員助理，越秀交通黨委書記、副董事長、<br/>總經理）

何柏青先生（越秀集團管理咨詢協調委員會主任委員助理，越秀交通黨委書記、副董事長、
總經理）

發佈時間: 2017 - 03 - 02

二〇一四年三月十九日獲委任為本公司執行董事，並于二〇一四年七月三十一日獲委任為本公司副董事長。何先生于二〇一三年一月獲委任為本公司總經理，二〇〇九年起任本公司副總經理，二〇一一年獲委任為本公司常務副總經理。何先生畢業于中國長沙交通學院公路與城市道路工程專業，獲頒授工學學士學位。何先生曾任廣州公路勘察設計院院長，為路橋高級工程師、中國註冊土木工程師。一九九七至一九九八年間，何先生先後主持完成廣州市三十年公路網規劃、參與廣州北二環、西二環高速公路勘察設計工作，擁有相當豐富的專業領域經驗。彼並曾於二〇〇五年四月至二〇〇七年四月期間任本公司董事。

陳靜女士（越秀集團首席财務官）

發佈時間: 2018 - 04 - 13

二〇一八年四月十三日获委任为本公司执行董事，亦为广州越秀及越秀企业首席财务官。陈女士兼任越秀地产股份有限公司(股份代号：123)执行董事及财务总监、广州市城市建设开发有限公司董事及廣州越秀農牧食品科技有限公司董事、越秀金融控股有限公司及创兴银行有限公司非执行董事。彼亦分別為本公司主要股東威穂集團有限公司及Housemaster Holdings Limited的董事。陈女士毕业于西安交通大学审计专业，拥有北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士学位，具备审计师、国际注册内审师专业资格。陈女士于二〇〇四年七月加入广州越秀，曾担任监察（审计）室副总经理、审计部总经理及越秀证券控股有限公司董事长及广州越秀及越秀企业财务官總經理等职务。陈女士先后参与广州越秀重大风险体系及财务系统建设项目，熟悉上市公司风险管理、内部监控及财务管理等业务，在企业建立健全风险管理、内部监控体制及财务管理等方面拥有丰富经验。陈女士在加入广州越秀前，曾在湖北大学商学院及海信科龙电器股份有限公司工作。

蔡銘華先生(越秀交通黨委副書記)

發佈時間: 2021 - 07 - 12

二〇二一年七月九日獲委任為本公司執行董事。蔡先生畢業于武漢大學國際經濟與貿易專業，擁有經濟學學士學位，隨後畢業于武漢大學世界經濟專業，擁有經濟學碩士學位。蔡先生于二〇〇五年七月加入越秀集團，曾擔任本公司工會副主席、本公司人力資源部總經理、廣州越秀人力資源（組織）部業務總監及越秀企業人力資源部業務總監。蔡先生曾牽頭組織廣州越秀人力資源執行資訊系統的建設與優化和薪酬管理、績效考核和人才管理與發展等人力資源管理體系的優化，在薪酬管理、行政管理、績效考核和人力資源管理等方面擁有豐富經驗和專業知識。

潘勇強先生（越秀交通黨委委員、副總經理）

發佈時間: 2023 - 05 - 09

二〇二三年五月八日獲委任爲本公司執行董事。潘先生於一九九八年六月獲得中華人民共和國中山大學國際貿易專業經濟學學士學位。潘先生在本集團業務營運方面擁有逾10 年高級管理經驗。於二〇〇六年五月至二〇〇八年十二月，潘先生任職於英邁（中國）投資有限公司（一家資訊科技產品及服務國際分銷商的附屬公司），最後擔任業務發展部高級業務發展經理。於二〇〇九年三月至二〇〇九年十一月，彼擔任越秀房地產投資信託基金的管理人越秀房託資產管理有限公司的行政總裁助理。潘先生於二〇〇九年十一月加入本公司，自此擔任副總經理。於二〇〇九年十一月至二〇一〇年九月，彼兼任本公司投資者關係管理部總經理。

馮家彬先生

發佈時間: 2017 - 03 - 02

自一九九六年十一月二十日起出任為本公司獨立非執行董事。馮先生為金匯國際（集團）有限公司之創辦人兼主席。馮先生在金融、證券經紀、證券買賣及企業融資方面擁有逾30年經驗。彼為英國特許秘書及行政人員公會之會員及國際會計師協會之會員。馮先生曾為利興發展有限公司（「利興發展」）之獨立非執行董事，其股份已於二〇二二年十月十八日在聯交所除牌，除牌後，馮先生繼續擔任利興發展之董事。

劉漢銓先生（獲授金紫荊星章勛銜，太平紳士）

發佈時間: 2017 - 03 - 02

自一九九六年十一月二十日起出任為本公司之獨立非執行董事。劉先生持有倫敦大學法學學士學位，為香港高等法院律師、中國司法部委託公證人及國際公證人。現為劉漢銓律師行高級合夥人。劉先生現任旭日企業有限公司（股份代號： 393）、越秀地產及大悅城地產有限公司（股份代號： 207）的獨立非執行董事。上述公司之股份均於聯交所上市。彼亦出任中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、 OCBC Wing Hang Bank Limited、 Sun Hon Investment & Finance Limited 、 Wydoff Limited 、 Wytex Limited 、 Trillions Profit Nominee & Secretarial Services Limited 、 Helicoin Limited 、Wyman Investments Limited 及信達金融控股有限公司的董事。劉先生也曾于一九八八年至一九九四年任中西區區議會主席，于一九九二年至一九九三年任香港律師會會長，于一九八八年至一九九七年任雙語法例諮詢委員會會員，並于一九九五年至二〇〇四年任香港立法會議員（于一九九七年至一九九八年為臨時立法會成員）。劉先生曾任第十屆、第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。

張岱樞先生

發佈時間: 2017 - 03 - 02

自一九九七年七月二十四日起出任為本公司獨立非執行董事。彼為香港合資格律師，獲倫敦大學頒授法律學士及碩士學位。彼為張岱樞律師事務所之高級合夥人。

彭申先生

發佈時間: 2023 - 05 - 09

二〇二三年五月八日獲委任爲本公司獨立非執行董事，在投資、基金管理及投資銀行方面擁有豐富經驗。彭先生自二〇一八年十月起擔任GLP 的董事總經理，主要負責投資管理及業務發展。自二〇二〇年三月起，彼擔任招商局資本投資有限責任公司副主席，自二〇二三年四月起擔任主席。彼於二〇〇六年三月至二〇一二年九月任職於高盛，任董事總經理、不動產亞洲區聯席總裁、高盛亞洲執牌負責人，主要負責高盛集團在亞洲的業務運營。